REUNIÓN DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL

REUNIÓN DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL

27 junio, 2019 0 Por Jesus Watts

Reunión del Comité Interinstitucional de Prevención de Blanqueo de Capitales, en la cual participa la Intendencia de Supervisión de Sujetos no Financieros, en esta reunion estuvo Unidad de Análisis Financiero, Aduanas Panamá y la Zona Libre de Colón.

Entre los logros destacables desarrollados por el Comité Interinstitucional están la creación de la base de datos de empresas usuarias operativas, 485 supervisiones por parte de la Intendencia de Sujetos no Financieros como resultado del trabajo coordinado.